Detienen en Neiba a 10 personas implicadas en estafa de màs de siete millones a Banreservas
EN NEYBA, Bahoruco, (Repùblica Dominicana), 04 Julio, 2019: El Ministerio Público someterá a la justicia a 10 de 11 implicados en una supuesta estafa de más de siete millones de pesos contra el Banco de Reservas, a través de cientos de operaciones bancarias electrónicas de manera fraudulentas, informó el Departamento de la Policía Nacional del municipio de Neiba.
Los detenidos fueron identificados como Orlado Herasme Carmona (Andi), de 39 años de edad; Fernando Santana (Pacha), de 61; Ángel Modesto Cuevas Sánchez (El Calvo), de 20; y Adrian Antonio Carvajal Mateo, de 26 años; y Carlos Manuel Cuevas, de 35, detenidos el martes por agentes policiales.
Además fueron apresados durante el operativo José Miguel Reyes, de 34; Katherine Santana (Kati), de 32; Nanay Yaret Montero Ramírez, de 25; y Luz María Arismendy, de 29 años; e Idalici Pérez Duval.
Se le atribuye a Andi haber retirado la suma 272, 718.38 pesos; Pacha, 272.506.63; El Calvo, 431,751.47; Carvajal Mateo, 738,014.02; Carlos Manuel, 1,645.226.82; Miguel Reyes, 292.320.14; Kati, 1,542.554.35; Montero Ramírez, 475.711.44 y Luz María, 1,447.03.98 Pesos.
En el informe policial, Idalici Pérez Duval, quien fue detenida esta mañana, no aparece con la cantidad retirada, pero da cuenta de que se persigue Dairanna Rudeika Diaz Silfa, también implicada en el caso.
Según el informe policial, el grupo realizó cientos de operaciones ilegales en la institución bancaria y fue detenido cumpliendo una orden judicial emitida el 25 del pasado mes que había solicitado el Procurador Adjunto Fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Bahoruco, Wander Jiménez de León.
La Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos de la Dirección General de Seguridad del Banreservas, habría determinado que los detenidos buscaron tarjetas de créditos y de débitos, activaron su usuario y tarjeta código, y aprovecharon el momento exacto en que los sistemas autorizados de banco realizaron el proceso de liquidación de consumo efectuado por su cliente con su tarjeta de débito.
“Retiraban los montos sustraídos sin que estos dispusieran de fondos suficientes de cuentas; siendo que mediante esas transacciones irregulares figuran con montos por cobrar que lograron distraer con el uso de alta tecnología en perjuicio del Banco de Reservas”, indica la información oficial.
Por: Faustino Reyes Diaz / Listìn Diario
Los detenidos fueron identificados como Orlado Herasme Carmona (Andi), de 39 años de edad; Fernando Santana (Pacha), de 61; Ángel Modesto Cuevas Sánchez (El Calvo), de 20; y Adrian Antonio Carvajal Mateo, de 26 años; y Carlos Manuel Cuevas, de 35, detenidos el martes por agentes policiales.
Además fueron apresados durante el operativo José Miguel Reyes, de 34; Katherine Santana (Kati), de 32; Nanay Yaret Montero Ramírez, de 25; y Luz María Arismendy, de 29 años; e Idalici Pérez Duval.
Se le atribuye a Andi haber retirado la suma 272, 718.38 pesos; Pacha, 272.506.63; El Calvo, 431,751.47; Carvajal Mateo, 738,014.02; Carlos Manuel, 1,645.226.82; Miguel Reyes, 292.320.14; Kati, 1,542.554.35; Montero Ramírez, 475.711.44 y Luz María, 1,447.03.98 Pesos.
En el informe policial, Idalici Pérez Duval, quien fue detenida esta mañana, no aparece con la cantidad retirada, pero da cuenta de que se persigue Dairanna Rudeika Diaz Silfa, también implicada en el caso.
Según el informe policial, el grupo realizó cientos de operaciones ilegales en la institución bancaria y fue detenido cumpliendo una orden judicial emitida el 25 del pasado mes que había solicitado el Procurador Adjunto Fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Bahoruco, Wander Jiménez de León.
La Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos de la Dirección General de Seguridad del Banreservas, habría determinado que los detenidos buscaron tarjetas de créditos y de débitos, activaron su usuario y tarjeta código, y aprovecharon el momento exacto en que los sistemas autorizados de banco realizaron el proceso de liquidación de consumo efectuado por su cliente con su tarjeta de débito.
“Retiraban los montos sustraídos sin que estos dispusieran de fondos suficientes de cuentas; siendo que mediante esas transacciones irregulares figuran con montos por cobrar que lograron distraer con el uso de alta tecnología en perjuicio del Banco de Reservas”, indica la información oficial.
Por: Faustino Reyes Diaz / Listìn Diario