Arresto domiciliario contra empresaria acusada de estafar al Estado con RD$1,000 millones

SANTO DOMINGO, 03 Junio 2018: El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario contra una empresaria acusada de asociarse con otras personas para deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias, en perjuicio del Estado.

El magistrado José Alejadro Vargas impuso también uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y pago de garantía económica a la imputada Estrella Barriola Varela, gerente de la empresa Don Metal, SRL, cuya página web dice que se dedica a la “importación y manejo de acero”.

Una comunicación de prensa de la DGII dice que es el segundo grupo que defraudan al Estado en menos de tres meses y en los cuales se ha emitido dictamen en la justicia.

La DGII no cita a las demás personas con las que supuestamente se asoció Barriola Varela.

“Barriola Varela fue sometida a la justicia por la DGII porque, en su calidad de socia y gerente de la citada empresa, se beneficiaba de una estructura criminal dedicada a defraudación fiscal y falsificación de facturas, ascendentes a más de RD$1,000 millones en perjuicio del Estado Dominicano”, agrega la comunicación.

La DGII recordó que en marzo pasado el mismo juzgado impuso medidas de coerción –que recientemente le fueron ratificadas- a un asesor fiscal y a una contadora que se dedicaban a formar “compañías comerciales ficticias” para elaborar y vender facturas falsas con valor fiscal.

Se trata de Franklin Rosario Vicente, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la Penitenciaria La Victoria, y Marlenys Sánchez Pérez, a quien dictó garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, mediante uso de brazalete electrónico.